特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
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2006年度 第4回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録
開催日 |
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2007年2月5日(月) |
時間 |
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2007年2月5日(月) 13:30-17:15 |
会場 |
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キャンパス・イノベーションセンター東京 5階リエゾンコーナー501号室(A) |
出席者 |
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渡辺、中川、椹木、下田、岡田、椎尾、仲谷、竹村、中村、加藤、杉原、福住、木村、西田、金(事務局)森本 |
欠席者 |
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増井(委任状なし)、旭(委任状提出)、亀山(委任状提出)、高橋(委任状提出)、大須賀(委任状提出)、長嶋(委任状提出)、黒川(委任状不要) |
配布資料 |
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HI2006-4-0 2006年度第4回ヒューマンインタフェース学会理事会議事案
HI2006-4-1 2006年度第3回ヒューマンインタフェース学会理事会議事メモ(案)
HI2006-4-2 2006年度第3回ヒューマンインタフェース学会理事会議事録(案)
HI2006-4-3 新入会申込者一覧
HI2006-4-4 黒川隆夫氏の名誉会員の推薦について
HI2006-4-5 2007年度理事会役割分担(案)
HI2006-4-6 2007年度評議員候補者の推薦方法についての会長提案
HI2006-4-7 ヒューマンインタフェースシンポジウム2007担当理事からの報告
HI2006-4-8 ヒューマンインタフェースシンポジウム2007担当理事からの報告予算案
HI2006-4-9 2006年度事業報告
HI2006-4-10 2007年度事業計画案
HI2006-4-11 収支計算書
HI2006-4-12 論文賞の候補について
HI2006-4-13 研究会賞推薦論文選定
HI2006-4-14 ヒューマンインタフェース学会会計状況(2007年1月31日)
HI2006-4-15 ヒューマンインタフェース学会誌の編集状況報告
HI2006-4-16 論文誌の投稿・採録状況の報告
HI2006-4-17 IMT編集会議報告
HI2006-4-18 研究会担当からの報告、審議事項
HI2006-2-19 HI理事会資料(電子広報委員会)
HI2006-2-20 複写に係わる総合的権利委託契約書について |
回覧資料 |
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内容 |
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議事: (0)会長挨拶、資料番号の確認 上記配布資料の資料番号をナンバーリングした。
(1)前回議事録の確認(HI2006-4-1,HI2006-4-2) ・前回の議事録(案)・議事メモ(案)を理事にメールで送付後、特に意見がなかったため承 認とする。
(2)総務担当理事からの報告と提案(報告事項/承認事項/審議事項)(HI2006-4-3) ・下田理事より配布資料の説明があり、入会・退会を承認した。 ・許諾した協賛依頼の書類が回覧された。
(3)名誉会員の推薦について(HI2006-4-4) ・渡辺会長より黒川隆夫氏を名誉会員に推挙したいとの説明があった。
(4)新役員の役割分担について(HI2006-4-5) ・渡辺会長より次年度の役員の提案があり、承認された。
(5)次期評議員候補の選出について(HI2006-4-6) ・渡辺会長より2007年度評議員候補者の推薦方法について提案があり、新候補者10名の 会長案が提示された。
(6)シンポジウム担当理事からの報告(HI2006-4-7, HI2006-4-8) ・椹木理事よりHI2007の進捗状況について報告があった。大会テーマは「みんなでインタ フェース、みんなでデザイン」。渡辺会長より2006年の決算が出ているので、それを参考 にして予算案を考えてはとの提案があった。
(7)2006年度事業報告(HI2006-4-9) ・下田理事より2006年度の事業報告があった。いくつかの誤りが指摘された。
(8)2007年度事業計画案(HI2006-4-10, HI2006-4-11) ・下田理事より2007年度の事業計画案の提案があった。昨年と同様の事業項目であるが、 追加として10周年記念事業のWG(渡辺会長を中心に)を作ることとなった。 ・椹木理事より2007年11月29日、30日に横関連合カンファレンスが京大で開催され、 HI学会が幹事学会であるとの報告があった。 ・HIシンポジウム2008実行委員会も記載が必要。 ・ヒューマンインタフェース学会収支予算(素案)の説明があった。 ・10周年記念事業の項目を追加することになった。 ・西田監事より予算が適正に執行されていることの監査報告があった。
(9)学会賞について(HI2006-4-12, HI2006-4-13) ・配布資料に基づき。仲谷理事より論文賞の選定経過の説明のあと、3件を候補としたい との提案があり、承認された ・中村理事より研究会賞の選定手順の説明があり、2件の論文を推薦したいとの提案があ った。承認された。
(10)会計状況の報告(HI2006-4-14) ・財務担当理事が欠席のため、下田理事が配布資料にしたがってヒューマンインタフェ ース学会の経理状況がほぼ順調に予算執行がされているとの説明があった。
(11)会誌担当理事からの報告(HI2006-4-15) ・岡田理事より会誌の編集が順調に行われているとの報告があった。
(12)論文誌担当理事からの報告(HI2006-4-16) ・仲谷理事より論文誌の投稿・採録状況の報告があった。
(13)IMT編集会議報告(HI2006-4-17) ・杉原理事より資料に基づいて説明があった。 ・アクセスは最初の月に300件あったが、現在は数十件。各学会で広報してほしい。 ・著作権については各学会が著者に確認をとってみることになっている。
(14)研究会担当理事からの報告(HI2006-4-18) ・研究会の規定の提案があり承認された。問題点については継続審議とした。 ・研究会委員の委嘱状は総会後に会長名で行う。
(15)事業担当理事からの報告 なし
(16)国際担当理事からの報告 なし
(17)電子広報担当理事からの報告(HI2006-4-19) ・福住理事より電子閲覧を最新号まで可能にした。 ・レンタルサーバへの移行に関しては委員会で検討してもらうことになった。
(18)将来・企画担当理事からの報告 なし
(19)著作権管理協会への複写権の委託について(HI2006-4-20) ・下田理事より複写に係わる総合的権利委託契約書の説明があった。共催論文について は様子見で行くことで了承された。 ・シンポ、講習会、研究会の論文著者にはこれまで複写に関する承認をもらっていなか った。今後はちゃんと取るべきとの指摘があり会誌委員会で審議することとなった。
(20)その他 次回理事会開催予定 日時:2007年3月2日(金)2007年度通常総会後 場所:キャンパスプラザ京都
記録:森本
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