特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

１）前回議事録の承認＜仲谷＞

２）新入会申込者一覧＜仲谷＞
・正会員：1166、学生165、購読Ａ31、購読Ｂ27、賛助32（48口）：合計1421
・（各自）保留会員のうち、理事が個人的に連絡できそうな人については連絡してみる
・総会時に退会承認

３）新役員と役割分担について＜椹木＞

４）役員選挙 開票結果報告＜竹村＞
・全部電子投票
・有効投票188
・全員信任
・承認は総会で行われる

５）評議員候補者推薦方法提案＜椹木＞
・継続29（うち2名次年度理事）
・退任役員5名→次年度評議員
・退任予定のうち19名には再任をお願いしたい
・新候補者数:7（大学3,大学外4）
・会員外の方は会員になって頂く（断られた場合には次点の方に打診）

６）会計月次報告＜下田＞
・2007年度は100万円の黒字（主にシンポジウム）
・セミナーをやっていないのにセミナー業務費がかかっているのは？→固定費があるのと、10周年記念事業関連が計上されている為（下田）

７）決算報告＜下田＞
・NPO法人化されたので、決算報告書を京都府に出さなければいけなくなった（フォーマットが違うので、月次報告とは完全に一致していない）
・3年目から消費税がかかるが、会計制度の違いから、2008年度分の消費税(115,000-)は2009年度に支払う

８）シンポジウム委員会＜椎尾＞
・建物の耐震工事と重なる可能性がある（建物は使えるが、騒音が出る日に当たるかもしれない）→隣の建物を予備で手配しておき対処予定
・ナイトセッション会場：少し狭いので、ちょっと離れた場所の会場になるかも。
・シンポジウムとしては招待講演は行わない（10周年記念事業として行う）
・10周年記念事業用に講堂を半日押さえてある
（椹木）シンポジウムのパンフに10周年記念事業関連の案内（ロゴも）を入れたい→入稿日確認
（椹木）10周年事業以外の、「HI2009」としての特徴（「人と暮らし」に関連した特別イベントやパネルなど）を出した方が良いのでは？→実験住宅を使ってUBIワークショップのようなものは考えている（椎尾）

９)HI2008学術奨励賞＜竹村＞
・座長＆副座長から159件の評価
・上位8件をPC委員会で審議、上位3件を選出→了承

１０）2009年度通常総会＜中谷＞
・2009/03/02 開催予定
・13:30-15:15 通常総会
・15:30-17:00 特別講演「科学技術に関する市民対話とインタフェース技術への期待」（東北大学北村正晴氏）
・HI学会の「年度」は 1/1 - 12/31
・報告書中「事業委員会：なし」だが、理事会に合わせて何度か行っている→日程確認
・2009年度計画：
・セミナー1～2回
・研究会は6回予定
・HCII2009共催
・新SIG（SIGDE）立ち上げ
・ホームページのリニューアルは電子広報か10周年記念事業か？→項目としては両方関わる
・著作権に関する規定を改訂した（主にWEBサーバに載せる関係）
・式次第
・司会：新総務（書記：新副総務）
・開会の辞のあと、会長挨拶
・収支決算報告の後に監査報告必要
・名誉会員推薦：今回は無し

１１）第9回論文賞について＜渋谷＞
・推薦11件から3件選抜→了承

１２）論文紙進捗状況＜渋谷＞
・最近、採択率が低い
・論文の規定に「新規性・有用性」と書かれているのも一因では？→以前、議論で「信頼性があり、「新規性もしくは有用性」としたはず」

１３）学会誌担当報告＜森本＞
・2009年5月号
・10周年記念事業の案内は？（何を書くか）
・HIシンポジウムの案内は？
・（米村）新設SIGDEの報告を入れたい

１４）研究会担当報告＜米村＞
・研究会運営形態検討WGでの議論
・研究委員会と研究運営委員会の分離
・研究委員会は定番（専門）とホット分野（時限）
・学会予算と独立採算の２つの開催方式
・2010年から実施したい（2009年度中に関連規約の見直し必要）
・趣旨は「紙を無くして予算＆運営面の負担を下げ、回数を多くして発表機会を増やす」
・学会員への周知（＆議論）必要。HIシンポの時にでもやりたい
・情報補償：特に聴覚障害の対応を「安価に」行う方法を重点的に検討したい
・研究会賞：2件選出→了承
・2009年度は研究会の移行時期なので、運営メンバーを増やしたい（規定では10名に制限されている。14名体制にしたい）→了承
・運営の各種ガイドラインを作りたい（現状は明確なものが無いことが多い）
・（竹村）SIGDEの和文名称を再度議論願いたい（現状では範囲が広すぎる。もっと「評価手法」にチューンした名称にすべきでは？）

１５）事業委員会報告＜福住＞
・事業委員会の役割分担はそもそも何か？
・セミナーの他は、HI学会としての中長期的な活動（標準化等の対外活動含む）が守備範囲だと考えている。
・理事会のMLで議論お願いしたい

１６）国際担当＜椎尾＞
※資料無し
・HCII2009オーガナイズドセッション、順調に進行中
・APCHIを日本で引き受けるか？：負担が大変（ほぼ全ての運営をやらなければいけない）、予算面でのリスクも大きい、なので、少なくとも単独開催では積極的では無い

１７）電子広報委員会報告＜亀山＞
・事務局へのSPAMが多いのでアドレス変更したい→了承
・WEBページリニューアル：複数業者見積中→引き続きメールベースで審議
・（下田）財務面からは開発500万（トータル）、維持費50-60万（年間）で抑えてほしい

１８）10周年記念ロゴ＜椹木＞
・投票[A/B/C]：[4/5/4]→[4/6/5]→[4/6/5]→[0/9/6]: 決まらず
・メールで審議（迅速に）

１９）10周年記念特別講演＜椹木＞

２０）来年の委託業務見積もり＜福本＞
・基本的に去年と同様→１週間程度で修正意見等無ければ承認

※次回理事会開催は総会の後（拡大委員会）