特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

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第57回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録


開催日 2010年11月29日(月)
時間 2010年11月29日(水)13:00~17:00
会場 京都リサーチパーク 1号館 中会議室A(東地区)
出席者 土井、竹村、渋谷、福本、下田、小谷、大倉、高橋、杉原、三輪、福住、伊藤、和氣、椹木、加藤(直)(議長)、亀山(記)
欠席者 大須賀、米村、小谷、加藤(博)、溝渕、仲谷
配布資料 HI57-0 第57回ヒューマンインタフェース学会理事会議事次第
HI57-1,2 第56回理事会議事メモ、議事録(案)
HI57-3 新入会申込者一覧
HI57-4 2011年度ヒューマンインタフェース学会役員選挙投票開票結果報告
HI57-5 2011年度通常総会、学会賞授与式および特別講演会のご案内
HI57-6 ヒューマンインタフェース学会著作権規定(案)
HI57-7 ヒューマンインタフェース学会収支報告(2010/1/1~12/31)
HI57-8 ヒューマンインタフェース学会収支予算(素案)
HI57-9 ヒューマンインタフェース学会財務健全化検討資料
HI57-10 ヒューマンインタフェース学会2010年業務費実数
HI57-11 ヒューマンインタフェース学会事務処理に関わる業務委託契約書(案)
HI57-12 ヒューマンインタフェース学会2011業務費お見積り
HI57-13 国際リエゾン委員会資料
HI57-14 電子広報委員会報告
HI57-15 研究会の開催に関する覚書
HI57-16 論文誌委員会資料
HI57-17 シンポジウム委員会理事会資料
HI57-18 学会誌委員会報告
HI57-19 事業・企画委員会報告
HI57-20 セミナー収支内訳(18回、19回)
回覧資料
内容

○承認事項
・第56回理事会議事録
承認されました
・新規入会・退会会員
承認されました
・2011年度役員選挙開票結果
有効得票数:236(投票率:20%弱)
いずれの候補者も総会に理事候補案として出すことが
承認されました
・2011年度通常総会&評議員会
日時:2011 3/1(火)at KRP
特別講演:竹村先生

○審議事項
・IJHCIとの田村先生追悼セッションに関して(国際理事)
・HCII2011での追悼セッション:
HI学会としては特にオーガナイズしない方針になった
・UAIS(IJHCI主催ジャーナル)での追悼特集寄稿:
黒川先生の寄稿(HI学会誌11月号掲載)を学会で英文化し、
黒川先生に確認を取った上(ここまで会誌委員会が担当)で、
IJHCIに送る(国際委員会が担当)ことになった

・著作権規定(竹村副会長)
改定案が示され、承認された

・財務健全化について(財務理事)
・理事会として論文電子化を進めることが決定された
・その際のDVDの年間発行数が購読会員、一般会員夫々に示された
・実現に向け、事務局、各委員会のTodo_listを決めた
・その他の対策として、研究会(A)時の簡易印刷は各SIGの研究会(A)
予算範囲内で行う方針となった(来年度から)。また、各SIGの研究会
費用補助に上限を設けるか否かについては研究会運営委員会内で検討
していくこととなった。

・情報保障費の取り扱い(研究会運営委員会)
研究会分は研究会運営委員会内の予算で扱うことになった

・セクレタリアットとの次年度の業務委託契約について(事務局)
・2010年業務費実数:
承認された
・来年度予算書、契約書:
予算書については一部訂正があり、総務・財務理事で確認するが、
契約としては承認された


○報告事項

・総務財務会議報告(加藤理事)
・倫理指針・著作権に関する著者の確認(同意)方法について
説明があり、各委員会にて具体的対応を決めることになった
・現学会サイトの内容チェック・更新が各委員会に依頼された
・年間計画と予算に関し、今後は10月に総務財務委員会に
合わせて出すよう依頼があった
・各委員会引継ぎ資料をサイボウズに挙げるよう依頼があった
・横幹連合「役員候補者推薦」について来年は新たな候補を推薦
しない旨報告があった

・財務収支報告(渋谷理事、福本理事)
2010シンポジウム会計が黒字になる旨報告があった

・研究会運営委員会(大倉理事、高橋理事)
・電子情報通信学会との「研究会開催に関する覚書き」取り交わし完了
について説明があった
・不適切な発表への取り消し通知に関し説明があった
・研究会抄録CD企画の件について説明があった

・論文誌委員会からの報告事項(小谷理事)
・論文の投稿,査読状況について説明があった
・論文誌紙媒体廃止案に関する検討を進める旨話があった

・シンポジウム委員会(事務局、高橋理事)
・HI2010参加者数、概算、学術奨励賞報告について報告があった
・HI2011開催準備状況について説明があった

・電子広報委員会(伊藤理事、和氣理事)
Webリニューアルサイトについて説明があった

・会誌委員会(下田理事)
11月号とそれ以降の予定についての説明があった

・事業企画委員会(杉原理事)
・今後企画担当部門を設ける予定で議論を深めている旨、
説明があった。

・国際リエゾン委員会(福住理事)
・HCII2011のOS支援について説明があった
4件で進めている
・今後の国際的学会組織との関わりについて説明があった


○次回理事会予定
2011年2/4(金)
会場(東京地区):CIC