特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

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第99回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録


開催日 2019年2月1日(金)
時間 13:00~16:45
会場 同志社大学 東京サテライトキャンパス
出席者 下田,大久保,藤田,高橋,大林,小林,竹内,福住,谷川,亀山,坂本,藤野,石井【遠隔】渋谷,伊藤(京),木村,狩川(記)
欠席者 葛岡,伊藤(潤),伊藤(雄),五福
配布資料 1-1_第98回理事会議事録(案).pdf
1-2_新規入会・退会会員.pdf
1-3-1_会誌委員会構成案.pdf
1-3-2_paper_2019member_0125.pdf
1-3-3_シンポジウム委員会_改訂版.pdf
1-3-4_2019_年度研究会運営委員会構成案.pdf
1-3-6_国際リエゾン委員会.pdf
1-3-7_2019年度選挙管理委員会結成案.pdf
1-4-1_2019年度_総会スケジュール.pdf
1-4-2_2019年度総会資料.pdf
1-5_2019年度理事会役割分担(案).pdf
2-1_yosan2019(修正).xlsx
2-2_評議員会長提案.pdf
2-2_HI学会2018財務総括.xlsx
2-3_2018_ronbunsyou.pdf
2-4_2019_年度研究会賞について.pdf
2-5_学術奨励賞受賞者リスト.pdf
2-7-1_規程内規類改定案v1.pdf
論文誌編集委員会内規.pdf
3-2_kaikei2018.pdf
3-3_sadoku190125.pdf
3-3_tokusyu_jyoukyou190125.pdf
3-4_研究会開催報告.pdf
3-5_Vol21-1目次.pdf
3-5_学会誌構成案Vol21-2.pdf
3-7_HI-Website-VI提案.pdf
4-2_STSS等CFP-ver2.pdf
回覧資料
内容
1. 承認事項
1-1 第98回理事会議事録確認(総務)
議事録案(資料1-1)の内容を確認の上,承認された.
1-2 新規入会・退会会員(総務)
事務局より,資料1-2に従って説明が行われた.
1-3 2019年度委員会委員について
1-3-1 会誌委員会
小林会誌担当理事より,資料1-3-1に従って説明が行われ,承認された.
1-3-2 論文誌編集委員会
高橋論文誌担当理事(副委員長)より,資料1-3-2に従って説明が行われ,承認された.
1-3-3 シンポジウム委員会
大久保副会長より,資料1-3-3に従って説明が行われ,承認された.
1-3-4 研究会運営委員会
藤野研究会担当理事より,資料1-3-4に従って説明が行われ,承認された.
1-3-5 電子広報委員会
福住電子広報担当理事より現在検討中との報告があり,後日改めて審議することとなった.
1-3-6 国際リエゾン委員会
谷川国際リエゾン担当理事より,資料1-3-6に従って説明が行われ,承認された.
1-3-7 選挙管理委員会
大久保副会長より,資料1-3-7に従って説明が行われ,承認された.
1-4 2019年度総会について(総務)
事務局より,資料1-4-1,1-4-2に従って総会スケジュールおよび総会資料の説明と確認が行われた.
1-5 2019年度理事会役割分担(会長)
下田会長より,資料1-5に従って説明が行われ,承認された.
2. 審議事項
2-1 2019年度予算案(財務)
亀山財務担当理事より,資料2-1に従って説明が行われ,承認された.資料2-2を用いて2018年度の財務状況および2019年度の改善計画について説明が行われた.
2-2 2019年度評議員推薦(会長)
資料2-2に従って,説明が行われ,承認された.評議員の上限人数を100名にすることが承認された.
2-3 2019年度論文賞(論文誌)
木村論文誌担当理事より,資料2-3を用いて説明が行われ,提案通り承認された.
2-4 2019年度研究会賞(研究会)
藤野研究会担当理事より,資料2-4を用いて説明が行われ,提案通り承認された.
2-5 HI2018学術奨励賞(シンポジウム)
事務局より,学術奨励賞授与に向けた手続きの進捗状況について報告された.
2-6 役員選挙について(選挙管理)
役員選挙については今年度は変更点はない旨,確認された.
2-7 規程・内規類の整理について(総務)
資料2-7-1を用いて説明が行われ,提案通り承認された.
3. 報告事項
3-1 メール審議結果報告(総務)
該当なし
3-2 2018年度会計報告(財務)
-(審議事項2-1参照)
- 事務局より,渋谷監事と五福監事に事務局にて会計監査を行って頂いた旨,報告された.渋谷監事より,問題なかった旨が報告された.
3-3 査読状況,特集号状況,委員会報告(論文誌)
高橋論文誌担当理事(副委員長)より,資料3-3に従って,査読状況および特集号状況について報告が行われた
3-4 研究会開催報告(研究会)
藤野研究会担当理事より,資料3-4に従って,研究会開催状況および今後の開催状況について報告された.
3-5 学会誌構成案(学会誌)
小林会誌担当理事より,資料3-6に従って,学会誌構成案の報告が行われた.
3-6 20周年記念事業(総務)
下田会長より,資料3-7を用いて,学会Webページのリニューアル案について進捗状況およびページのデザインコンセプト案等について現状が報告された.
4. その他
4-1 今年度の会議日程について(総務)
今後の理事会と総会の日程が確認された.
4-2 STSS/ISOFIC/ISSNP2020との協賛について(下田会長)
下田会長から,STSS/ISOFIC/ISSNP2020のジャーナル推薦について,HI学会でSTSS特集号(英語)を組んで掲載することを考えて欲しいとの検討依頼が行われた.論文誌委員会で持ち帰り,議論することとなった.
以上