特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

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第83回ヒューマンインタフェース学会理事会　議事録


開催日 ： 2015年11月27日(金)
時間 ： 13:00〜17:10
会場 ： 同志社大学　烏丸キャンパス
会場住所等 ： 志高館 SK119教室
出席者 ： 大須賀、石井（裕剛）、福住、小野、河野、石井（裕）、大久保、下田、竹内、藤野、井野、椎尾、伊藤、竹村【ネット】高橋、亀山
欠席者 ：
配布資料 ： 1-1-1_第81回HI学会理事会議事録(案).pdf
1-1-2_第82回HI学会理事会議事録(案).pdf
1-2_会費納入グラフ.pdf
1-2_第83回会員関連_.pdf
1-3-1_情報保障検討WG議事メモ(案).pdf
1-3-1_情報保障予算案.pdf
1-3-2_論文誌委員会予算案.pdf
1-3-3_事業・企画委員会予算案.pdf
1-3-4_国際リエゾン委員会予算案.xls
1-3-5_HI学会システム保守見積.pdf
1-3-5_電子広報委員会予算案.pdf
1-3-6_研究会2016予算案.xls
1-3-7_学会誌編集委員会予算案.pdf
1-3-8_HI2016予算案.pdf
1-4_HI2015学術奨励賞審査委員案.pdf
1-5_評議員の変更について.pdf
1-6_2015_sinsaiin.pdf
1-7_常設専門研究委員会の更新・継続について.pdf
1-8_承認_研究会新設.pdf
1-9_2016年度研究会計画.pdf
2-1-1_横幹連合_新理事候補推薦について.pdf
2-2-1_論文のJ-stage移行時のメリットと課題.pdf
2-2-2_J-STAGEのご紹介201404.pdf
2-2-3_J-STAGE投稿審査システム利用料金.pdf
2-2-4_J-STAGE投稿審査システム規定.pdf
2-3-1_定款変更.pdf
2-4-1_学会作業確定2015(20151110).pdf
2-4-2_学会作業見積もり2016.pdf
2-5_研究会賞.pdf
3-1-1_メール審議議事録(案).pdf
3-2-1_sadoku151120.pdf
3-2-2_tokusyu_jyoukyou151124.pdf
3-3-1_役員選挙2016年度集計結果.pdf
3-4-1_2015年会計報告.pdf
3-5-1_2016総会案内通知(案).pdf
3-6-1_学会誌2015年11月号構成案.pdf
3-6-2_学会誌2016年2月号構成案.pdf
4-1-1_今年度の会議日程について.pdf
4-3-1_次年度担当案.txt
4-4-1_20151105HI学会Webサイトリニューアル骨子ver2.pdf
4-4-2_現状のHI学会Webサイトの問題点_ver1.3.pdf
4-4-3_Alliance_Port見積り.pdf
4-4-4_サイエンスウェブ見積り.pdf
4-4-5_Webリニューアル見積り依頼について.txt
回覧資料 ：
内容 ：
議事：
1. 承認事項 
1-1-1 第81回理事会議事録確認（総務） 
1-1-2 第82回理事会議事録確認（総務） 

1-2 新規入会・退会会員（総務） 
（資料：1-2_第83回会員関連_.pdf, 1-2_会費納入グラフ.pdf）
新規入会・退会会員について報告が有り承認した。
事務局から会費の納入の現状について詳細の報告があった。

1-3 2016年度予算案 
1-3-1 情報保障予算案 （1-3-1_情報保障予算案.pdf、1-3-1_情報保障検討WG議事メモ(案).pdf）
情報保障の今後の方針について資料に基づいて説明があった（下田）。
イベントを松・竹・梅に分けてそれぞれについて情報保障のやり方について説明があり、このままの内容で承認された。

1-3-2 論文誌委員会予算案（論文誌） 
井野委員長からH28年度予算について説明があった。(資料1-3-2_論文誌委員会予算案.pdf)
J-Stageを使うか使わないかの両案に関して説明があった。
以下の意見がありメール審議とすることとした。
・一部作業が残ることを考慮してセクレに再見積を依頼し比較し検討する。
(→事務局)
・Webリニューアルとのバランスも考慮して検討する。

1-3-3 事業・企画委員会予算案（事業・企画） (資料：1-3-3_事業・企画委員会予算案.pdf)
福住委員長から予算に関して説明があり承認された。
但し、学会における事業の位置付けついては更に議論が必要だということで、更に議論するととした。

1-3-4 国際リエゾン委員会予算案（国際リエゾン） （資料：1-3-4_国際リエゾン委員会予算案.xls）
伊藤委員長より予算に関して説明があり承認された。
HPの英語化に伴う校正費用が主な支出となる。

1-3-5 電子広報委員会予算案（電子広報）（1-3-5_電子広報委員会予算案.pdf）
和氣委員長から予算案に関して説明があり承認された。

1-3-6 研究会運営委員会予算案（研究会）　（資料：1-3-6_研究会2016予算案.xls）
大久保委員長から研究会予算について説明があり承認された。
 

1-3-7 学会誌編集委員会予算案（学会誌） （1-3-7_学会誌編集委員会予算案.pdf）

河野委員長から予算案について説明があり承認された。

1-3-8 HI2016予算案（シンポジウム）（1-3-8_HI2016予算案.pdf）
下田委員長から予算案について説明があり承認された。
2016年のシンポジウムにおいて例年通り農工大の学生の参加費を会員扱いすることを承認した。

1-4 HI2015学術奨励賞審査委員会案 （資料：1-4_HI2015学術奨励賞審査委員案.pdf）
下田委員長より学術奨励賞審査委員会の構成について提案があり承認された。

1-5 評議員の変更について （1-5_評議員の変更について.pdf）
評議委員の変更について提案があり、提案通り承認された。

1-6 論文賞審査委員候補者案（論文誌）（資料：1-6_2015_sinsaiin.pdf）
審査委員候補について提案があり承認された。 

1-7 常設専門研究委員会の更新・継続について(研究会) （1-7_常設専門研究委員会の更新・継続について.pdf）
大久保委員長からSIGVR以外の研究専門委員会から継続申請があったことが報告され申請通り承認した。

1-8 研究会の新設について(研究会) （1-8_承認_研究会新設.pdf）
大久保委員長からSIGVRの後継SIGとしてSIG-DeMOの新設の申請があり、申請通り承認された。

1-9 2016年度研究会計画(研究会) （1-9_2016年度研究会計画.pdf）
大久保委員長から2016年度の研究会計画について説明があり承認された。

2. 審議事項 
2-1 横幹連合新理事候補推薦について（総務）（2-1-1_横幹連合_新理事候補推薦について.pdf）
任期終了に伴いHI学会から理事を推薦するか否かに関して問い合わせがあった。前回も依頼があったが推薦はしていない。HI学会から理事は推薦しないこととする。

2-2 J-stage論文公開について（論文誌） （資料2-2-1,2,3）
井野委員長からJ-STAGEへの移行に関してメリットデメリットに関しての説明があり、メリット、デメリットを比較しながら検討を行った。

2-3 定款変更について （資料：2-3-1_定款変更.pdf）
事務局から定款変更に関して報告があり内容を確認し承認した。

2-4 セクレタリアット業務委託（事務局） 
（資料：2-4-1_学会作業確定2015(20151110).pdf）
（資料：2-4-2_学会作業見積もり2016.pdf）
事務局からセクレタリアット業務委託の内容に関して資料に従って説明があり今後の方針について議論を行った。

2-5 研究会賞選考について(研究会) (資料：2-5_研究会賞.pdf)
大久保委員長より研究会賞の選考に関して提案があり承認された。
今年度から選考委員に各SIGの委員長に入ってもらうことにした。

3. 報告事項 
3-1 メール審議結果報告（総務）(資料：3-1-1_メール審議議事録(案).pdf)
メール審議(1件)について報告があった。(石井)

3-2 査読状況，特集号状況（論文誌）
論文投稿、査読状況について報告があった。
（資料：3-2-1_sadoku151120.pdf）
特集号の現状について報告があった。
（資料：3-2-2_tokusyu_jyoukyou151124.pdf）

3-3 2016年度役員選挙開票結果（選挙管理委員）（3-3-1_役員選挙2016年度集計結果.pdf）
藤野選挙管理委員会から2016年度役員選挙開票結果について報告があり、推薦された方全員が承認されたことが報告された。

3-4 2015年度会計報告（財務）（資料：3-4-1_2015年会計報告.pdf）
竹内財務担当から2015年度の会計報告があった。

3-5 2016年度総会案内 （3-5-1_2016総会案内通知(案).pdf）
事務局から総会案内について報告があった。
特別講演は一般公開として、先着100名を受け付けることとする。

3-6 2015年11月号2016年2月号構成案(学会誌) 
（資料：3-6-1_学会誌2015年11月号構成案.pdf）
（資料：3-6-2_学会誌2016年2月号構成案.pdf）
河野委員長から2015年11月号と2016年2月号構成案について報告があった。

4. その他 
4-1 今年度の会議日程について（総務） 
次回理事会　2月5日　13～17時　同志社大学東京オフィス
次々回理事会　3月9日総会の日　引き継ぎ理事会＆引き継ぎ委員会

4-2 各委員会からの事業報告(総会資料)について（総務） 
事務局からテンプレートを準備するので締め切り厳守でお願いしたいとの依頼があった。

4-3 次年度担当案　（4-3-1_次年度担当案.txt）
大須賀会長から来年度の担当案に関して提案があり内諾に関して現状が報告された。

4-4 WebリニューアルWGからの報告（大須賀、和氣）
(資料：4-4-1_20151105HI学会Webサイトリニューアル骨子ver2.pdf, 4-4-2_現状のHI学会Webサイトの問題点_ver1.3.pdf)
Webサイトリニューアルに関して大須賀会長から現状の説明があった。
さらに業者から見積をとること、基金として資金を貯める方法等、継続審議とすることとなった。