特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

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第78回ヒューマンインタフェース学会理事会　議事録


開催日 ： 2015年2月7日(土)
時間 ： 13：10～17：00
会場 ： 常翔学園大阪センター
会場住所等 ： 301会議室
出席者 ： 【会場】大須賀、渋谷、下田、浅野、渡辺、井野、和氣、小野、伊藤、大久保、五福、高橋、竹村、石井（記）、【遠隔】木村、竹内、河野、藤田、矢入
欠席者 ： 米村、椎尾（委任状未提出）
配布資料 ： 承認_総務1_第77回HI学会理事会議事録(案).pdf
承認_論文誌1_論文賞2014.pdf
承認_研究会1_2015年度研究会開催計画.pdf
承認_研究会2_2015年度委員案.txt
承認_paper_2015member.pdf
承認_電子広報_2015委員.pdf
承認_シンポジウム1_学術奨励賞2014受賞候補.pdf
承認_2015年度理事会役割分担.pdf
承認_2015年度総会資料.pdf
承認_事業1_事業・企画委員案.pdf
承認_国際リエゾン_2015委員.pdf
審議_研究会1_研究会賞.pdf
審議_総務1_岡本先生名誉会員推薦.pdf
審議_電子広報_2015年度予算案再審議.pdf
審議_評議員会長提案_2015.pdf
審議_シルバー会員の会費収入試算.pdf
報告_研究会1_2014年度研究会開催報告.pdf
報告_sadoku150203.pdf
報告_tokusyu_jyoukyou150203.pdf
報告_HI2015講演募集案内.pdf
報告_2014年度会計報告.pdf
報告会誌17-1INDEX.pdf
報告会誌17-2kouseian.pdf
報告_2015年度_総会スケジュール.pdf
報告_学会事務局移転作業.pdf
報告_総務1_メール審議議事録20141125-20150121.pdf
2015会誌委員名簿.pdf
第78回会員関連.pdf
収支・予算比較.pdf
業務費比較.pdf
設備維持費試算.pdf
回覧資料 ：
内容 ：
●承認事項
（１）第77回理事会議事録（総務）
・承認された。
（２）2015年度委員会委員について（各委員会）
・論文誌編集委員会
・一部資料を修正した内容(土井さんの所属を修正)で承認された。
・2015年からの新しい委員はこれから追加し、2月中にメール審議する。（追加委員案提出担当：論文誌編集委員会）
・研究会運営委員会
・承認された。
・国際リエゾン委員会
・一部資料を修正した内容(委員に五福先生を追加)で承認された。
・事業・企画委員会
・一部資料を修正した内容(安藤先生を削除)で承認された。
・さらに委員を追加する予定。追加があればメール審議する。（追加委員案提出担当：事業・企画委員会）
・電子広報委員会
・承認された。
・会誌編集委員会
・原案はたたき台であり委員がさらに変わる。委員案を作成し、2月中にメール審議する。（委員案提出担当：会誌編集委員会）
・倫理WG
・会誌編集委員会からは福住さんを推薦する。
（３）事業・企画委員会の2015年予算内訳について
・委員会内で内訳を議論できていない。案を作成し、総会までにメール審議する。（予算内訳提出担当：事業・企画委員会）
（４）2015年度研究会開催計画（研究会） 
・来年度の研究会開催計画が説明され、承認された。
（５）2015年度理事会役割分担（会長） 
・理事役割分担案が承認された。
・役員（理事、監事）に総会の案内を出す。（担当：事務局）
・シンポジウム委員会にはシンポジウム大会長も入って頂く。
（６） 保留会員の強制退会について
・連絡がつかない保留会員は強制退会とすることが承認された。
・総会で承認され、正式に強制退会となる。
●審議事項 
（１）査読状況，特集号状況（論文誌） 
・一部資料を修正した内容（「インタラクティブファブリケーション」は2016年2月号）で、審議の上、了承された。
（２）第15回論文賞の選考について（論文誌） 
・論文賞審査委員会により3件の論文が論文賞に推薦され、審議の上、承認された。
・論文賞への推薦理由を作成しメール審議する（推薦理由提出担当：論文誌編集委員会）
・今後は、研究会賞・論文賞・学術奨励賞の全てで推薦順位だけでなく推薦理由を添えて推薦する。
・理事会への推薦は、理事会の中に審査対象の関係者が居るか居ないかに関わらず、２段階とし、最初は著者を伏せる(サイボウズに上げないかパスワードを付ける)。受賞が決定してから著者を公表する。
（３）HI2014学術奨励賞（シンポジウム） 
・学術奨励賞審査委員会により5件の研究者が学術奨励賞に推薦され、審議の上、承認された。
（４）2015年度総会について（総務） 
・総会で定款第1条および第18条の変更を決議する。
・総会資料各ページの確認担当を決めて確認を依頼し、2月23日までに完成させる。（依頼担当：事務局）
・総会資料の2014年度実施会議詳細に「2015年3月11日第2回評議員会」を予定として載せる。
（５）2015年度電子広報予算（電子広報） 
・電子広報委員会の予算案の修正案が説明され、審議の上、承認された。
（６）事務局移転時期の変更による維持管理費の変更について
・2015年7月に移転する仮定で維持管理費を計算・承認していたが、2015年4月1日に移転することになった。
・2015年4月1日に移転、維持管理費を月割りした場合の経費がどうなるかを計算して理事会MLに流す。(担当：事務局)
（７）2014年度研究会賞について（研究会） 
・研究会賞審査委員会により3件の研究発表が研究会賞に推薦され、審議の上、承認された。
（８）名誉会員推薦について（総務） 
・岡本明先生の功績が紹介され、総会で名誉会員に推薦することが承認された。
・岡本明先生が総会に参加するための交通費は学会で負担する。
（９）評議員推薦（会長） 
・評議員推薦方針が説明され、承認された。
・総会資料における評議員リストは以下の通りとする。
・賛助会員企業からの推薦者以外の評議員はこれまで通り記載する。
・賛助会員企業からの推薦者に関しては、総会の日までに推薦があった場合は記載、推薦する意思があるが未推薦の場合は枠を記載、確認が間に合わない場合は会社名のみ記載
・総会では定款の変更後に評議員を報告する。
（１０）シルバー会員の会費収入試算（財務）
・本人の申し出により正会員のままで会費を割り引く制度とする。
・特別割引会費(4000円)を導入することを総会で定める。
・割引を適用する条件は今後の理事会で決める。（条件案は総務財務委員会で検討する）
●報告事項 
（１）会誌2015年2月号，5月号出版報告（会誌） 
・2015年2月号と5月号の出版計画が報告された。
（２）2014年度会計報告（財務） 
・2014年の学会会計が説明され、本日午前中に監事の方に監査して頂き、適正であることが認められたことが報告された。
・収支報告資料を一部(計画と実績の比率計算の箇所)修正する。
・次回からは監査は学会事務局内で行う。
・積立の基本的な考え方を総会で説明する。
（３）事務局移転作業について（事務局） 
・事務局移転作業の役割分担が説明された。
・倉庫にあるもののどれを廃棄するかは事務局の方から相談させて頂くことになる。
・ネットワークのことは電子広報委員会に相談する。
・部屋の現状復帰に関してなどは、今後、総務財務委員会と相談する。
（４）2014年度研究会開催報告（研究会） 
・配布資料を見ておいて頂きたい。
（５）HI2015講演募集案内（シンポジウム）
・シンポジウムのサブタイトルが「イカすインタフェース」と決まったことが報告された。
（６）2015年度総会スケジュール（総務） 
・総会の前(11時～12時)に各委員会の引継ぎ委員会を開催するように案内を出す。（担当：総務理事）
（７）倫理WGのメンバについて
・坂本さん（論文）、大久保先生（研究会）、福住さん（会誌）、小野先生（シンポジウム）の各先生にお願いすることになった。
・総会時にキックオフし、主にメールベースで議論する。
（８）Webサイトのリニューアルについて
・WGのメンバ選定が遅れている。
・将来計画（20周年記念イベントを含む）とも密接に関係するため、総会までにはメンバを決めたい。