特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

・承認事項
（１）第67回理事会議事録（総務）
承認

（２）新規入会・退会会員（総務）
承認

（３）次期評議員候補の選出（会長）
会長より資料に基づき，候補案が説明され，承認された．
会長より追加の8名が提案され，承認された．
会長より評議員会規定第２条の総数に関する規定を「60名以内」から「80名以内」に変更することが提案された．検討の上承認され，規定が改正された．
留任いただきたい退任予定の現評議員が提案され，承認された．
新たに加わっていただきたい理事経験者が提案され，承認された．
また，以下の1名の追加が提案され，承認された．
会長より，追加があれば連絡していただきたいとの発言があった．（メール審議）

（４）新役員と役割分担（会長）
会長より，理事予定の伊藤潤氏から就任辞退の申し出があったことが報告された．
その後，会長より新役員の役割分担案が提案され，承認された．
事務局よりシンポジウム委員会の構成について説明があった．

（５）論文賞・研究会賞（論文誌・研究会）
論文賞：
藤田理事より論文賞審査経過と結果について，資料に基づき説明があった．
承認．なお，推薦理由を理事会メーリングリストで紹介する．

研究会賞：
下田理事より審査経過と結果について，資料に基づき説明があった．
承認．なお，推薦理由を理事会メーリングリストで紹介する．

（６）2013年度常設委員会委員
藤田理事より，資料に基づき，論文誌編集委員会の構成について提案があった．承認．
福住理事より，資料に基づき，会誌委員会の構成について提案があった．一部メンバー変更がある予定．後日メール審議．
下田理事より，研究会委員会については，現在，検討中との説明があった．後日，メール審議．
大倉理事より，資料に基づき，事業・企画委員会の構成について提案があった．追加の可能性あり．後日メール審議．
小谷理事より，資料に基づき，国際リエゾン委員会の構成について提案があった．一部確認中の委員がある．確認後，メールで報告．
伊藤理事より，電子広報委員会の構成状況について説明があった．後日メール審議．

・報告事項
（１）査読状況，特集号状況，IMT編集会議報告（論文誌）
藤田理事より，資料に基づき，論文査読状況，特集号の状況，IMT編集運営会議の報告があった．

（２）総会資料（総務）
会長より，総会関連会議のスケジュールについて説明があった．
大倉理事より，特別講演会の講師選任の経緯について説明があった．
会長より，その日の午前中に会議室を予約しているので，各種委員会を開催して欲しいとの発言があった．
2014年度からの会費の変更（資料：入会金および会費に関する細則の改定案）についての議案を入れる．
事業報告の文面修正期限：2/13（水）までに事務局へ
会長より懇親会の企画の提案があった．

（３）CMS改修状況，メーリングリスト管理システム，サイボウズの移行（電子情報）
浅野理事より，資料に基づいて報告があった．

（４）HIS2013講演募集，予算案
事務局より，資料に基づき，報告があった．

（５）会誌編集状況
矢入理事より，第15巻第1号目次が資料に基づき説明され，第2号等の編集状況が説明された．
矢入理事より，若手会員から会誌を数ページ担当したいとの申し出あり，若手会員を編集委員に入れたいとの提案があり，承認された．

（６）その他
福住理事より，2015年シンポジウム大会長が決まったとの報告があった．
#角康之先生に決まった．

・審議事項
（１）2013年度予算案について（財務）
杉原理事より，資料に基づき，2012年度決算案の報告があった．
杉原理事より，資料に基づき，2013年度予算案の説明があった．

（２）情報保障費（研究会）
下田理事より，資料に基づき，97回研究会（SIG-DE）で情報保証費用要求（15万円）があることが説明された．
承認．
副会長を中心に情報保証WGを編成して継続検討する．

・次回理事会予定
平成25年3月7日　13:00〜　大阪大学豊中キャンパス

以上