特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
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第63回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録
開催日 | : | 2012年2月4日(土) |
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時間 | : | 2012年2月4日(土)13:30~17:15 |
会場 | : | KRP Room3会議室 |
出席者 | : | 竹村、大須賀、福本、杉原、小谷、加藤(博)、加藤(直)、木村、仲谷、椹木、亀山(議長)、五福(書記) |
欠席者 | : | 和氣、藤田、高橋、三輪、大倉、福住 |
配布資料 | : | 総務関連: 第62回_理事会_議事録(案).docx 第62回_理事会_議事メモ.docx 評議員会長提案.pdf 2012年度事業企画委員会委員名簿.docx 2012年度総会資料.pdf 2012年度電子広報委員20120204.docx 2012年度理事会役割分担.doc kaikei2011.pdf paper_2012member.pdf sadoku120204_1.pdf sadoku120204_2.pdf yosan2012.pdf 会誌Vo.14-No.1表紙裏表紙.pdf 会誌Vol.14-No.1編集後記-会誌情報.pdf 会誌Vol.14-No.1目次.pdf 会誌Vol.14-No.2構成.pdf 会誌委員案2012-nm.webarchive 学会見積もり2012(20111208).xls 学会作業確定2011(2011-1104).xls 学術奨励賞2011.pdf 規定・内規.xlsx 研究会運営委員会報告20120204.pdf 第63回会員関連.pdf 特集号状況120204.pdf 特別賞関連・内規等(承認).doc 論文賞理事会への報告.pdf 論文電子化について0204.pdf |
回覧資料 | : | |
内容 | : | 1.承認事項
・第62回理事会議事録&メモ 承認された
・新入会・退会員:
・次期評議員候補の選出: 承認された
・新役員とその役割分担 承認された
・2012年度常設委員会委員案 -シンポジウム委員会委員案については、内規と実態が合わないところもあるため、理事会MLでの持ちまわり承認となった -他の委員会委員案についてはほぼ承認された
・学会賞、学術奨励賞、研究会賞 論文賞:3、学術奨励賞:5、研究会賞:1 が夫々の該当委員会から報告され、承認された。
・内規整備に関して 論文誌電子化に伴う内規変更に関して承認された。 Webに掲載されていない規定類を整備することになった
・特別賞設置に伴う規定変更、及び今年度特別賞 学会賞規定の理事会への提案、および内規変更案が承認された 2011年度特別賞(会長推薦)として、HIS2011実行委員会が承認された
・次期総会資料案 全体構成が説明され、基本的に承認された
2. 審議事項
・監査報告と検討事項 会計監査について無事終了した旨報告があったのと同時に、監事より意見のあった以下について審議を行った A.専門研究会の経費管理方法 B.学会財務適正化の方法
3. 報告事項 ・会誌委員会 -論文誌電子化に伴う学会誌変更部分について報告があった -会誌Vol.14 No.1内容、No.2構成案について報告があった
・論文誌委員会 -登録はオンライン(Web)を主とし、ISSNを取得する旨、説明があった。 -CD-ROMのISSNは別媒体となるため別途取得し、発行する全てのCD-ROMレーベルにISSNナンバー入れることになった。 -論文誌査読状況について報告があった
・研究会運営委員会 -2012年度の研究会(A)予定について説明があった(全12回、14日間)
・事業企画委員会 -企画委員会(2011年12月24日)の内容について報告があった -第20回セミナ(HI研究における質的研究アプローチ)が盛況であった旨、報告があった
・電子広報委員会 -Webシステム改修(CMSの仕様追加および変更)発注状況等について報告があった -SIGサーバ停止に伴うコンテンツ移行についてお願いと説明があった -OpenML運用状況について報告があった
※次回 3/1 特別講演後 at 芝浦工大 豊洲キャンパス |