特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

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2003年度第1回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録


開催日 2003年5月30日(金)
時間 2003年5月30日(金) 13:30-18:00
会場 ソニー(株) SONY NSC HIlab会議室
出席者 吉川、萩原、伊藤、岩田、高橋、長嶋、西田、岡田、渋谷、藤田、旭、竹村、増井、椹木(早退)、矢島(遅刻)、中川(遅刻)、土井(遅刻)、下原(遅刻)(順不同)
欠席者 中小路、片井、黒川(順不同)
配布資料 HI2003-1-0 2002年度第5回ヒューマンインタフェース学会理事会議事メモ他
HI2003-1-1 新入会者申し込み一覧(2003・3・3以降)
HI2003-1-2 第19期日本学術会議会員の候補者の資格の認定について
HI2003-1-3 電子広報委員会よりの報告
HI2003-1-4 Human Interface Tokyo 2003 講演募集
HI2004-1-5 ヒューマンインタフェース学会シンポジウム開催ご案内
HI2003-1-6 ヒューマンインタフェース学会収支予算(報告)
HI2003-1-7 論文誌編集委員会報告
HI2003-1-8 ヒューマンインタフェース学会特集号論文誌編集フロー(案)
HI2003-1-9 会誌編集委員会資料
HI2003-1-10 名簿作成(会員情報のご登録&ご確認のお願い)
HI2003-1-11 J-Stage Webページロゴ案
HI2003-1-12 HI学会国際戦略委員会の規定について
回覧資料
内容
議事:
(1)前回議事録の承認、
  ・前回理事会に議事録を確認し、一部修正の上承認した。
(2)総務担当理事からの報告と提案
  1)新会員の承認、会員数の現状
    総務担当理事より資料1に基づいて報告がなされた。会員数は増加傾向である。
    若干退会希望があり、より魅力的な学会とする必要があるとの報告がなされた。
    新入会については全員承認した。
  2)強制退会者の確認
    会費未納者については再度書面で督促し、次回理事会開催時点での会費未納入者
    について強制退会者として処理することを承認した。
  3)協賛依頼の許諾
    前回以降、総務担当理事で許諾した協賛について回覧し確認を行った。
  4)平成16年度科研費審査委員候補者推薦
    審査員候補者として、吉川会長、竹村、岩田両理事を推薦した旨報告があり、了
    承された。
  5)学術会議会員候補者資格認定
    資料2に基づいて、学術会議の会員候補者として会員より2名を推薦し、候補者
    としては資格認定されたが、会員としては推薦されなかった旨、会長より報告が
    なされた。
  6)情報処理関係の関西支部連絡会発足について
    当該連絡会を関西情報センターを事務局として立ち上げるとの連絡があり、本学
    会から、理事会から竹村理事を担当として推薦した旨、報告がなされた。
  7)ドメイン名担当変更申請について
    本学会のドメイン名の担当者の変更を事務局からJPNICに対して行った旨報告が
    あり、了承された。
(3)黒川副会長からの常設委員会規定の変更について
  ・萩原理事から、担当の黒川副会長が欠席のため次回理事会の議題とすることの申し
   出があり了承された。
(4)本年度役員選挙の件、
  ・セキュリティと利便性を勘案して、郵送投票と電子投票を併用して実施することを
   承認した。
(5)シンポジウム報告
  ・当面の担当時事を、伊藤、高橋両理事とすることが承認された。
  ・その後、シンポジウムの準備状況について資料4,資料5に基づいて報告があり了
   承された。
(6)国際担当理事の報告と提案
  ・HCIIのボード(組織委員)に黒須前理事、吉川会長、岩田、下原両理事が推薦
   され、G. Salvendyから承認された旨、報告があり了承された。
  ・国際戦略委員会内規と委員候補者について岩田理事より資料12に基づいて提案が
   あり、承認された。
(7)将来・企画担当理事の報告
  ・横断型基幹科学技術研究団体連合の設立総会があり同連合が発足した旨、報告がな
   された。同連合の事業担当理事として本学会土井理事が参画していることが紹介さ
   れた。
(8)財務担当理事からの報告
  ・資料6に基づいて、矢島理事より学会収支状況に関する報告がなされた。
   収入については広告費が大きく減少している。それ以外は予定通りである旨報告が
   あり了承された。
  ・事務局より、論文数投稿数の増加により、学会誌・論文誌の発行経費が増加してい
   る旨報告があり、別刷り代金の改定を論文委員会および財務担当理事を担当として
   検討することが了承された。
(9)電子広報担当理事報告
  ・資料3に基づいて、担当理事より報告がなされた。5月に学会サーバーを広島市立
   大学から学会事務局に移転した報告があり了承された。
  ・シンポジウム関連の電子化準備状況について報告があり了承された。
(10) 事業担当理事からの報告
  ・サマーセミナーの報告、企画案について報告があり了承された。
(11)論文誌の状況報告
  ・資料7に基づいて担当理事より、論文の年間投稿情況について報告があり了承され
   た。
  ・資料8に基づいて、論文の査読フローの変更提案があり、原案通り承認した。
  ・特集号に関連する解説論文が記された場合は論文誌に掲載することを了承した。
  ・Jステージの文献登録利用の現状について報告があり了承された。
(12)会誌委員会報告
  ・資料8に基づいて担当理事より報告がなされた。5月号の記事の写真入れ替わり事
   故の対応について事務局より報告があり了承された。
  ・論文誌の電子編集化および論文投稿料の見直しについてWGを作り検討することが
   了承された。WGメンバーは椹木、竹村、片井、岡田、渋谷、萩原各理事と事務局
   とすることが了承された。
(13)研究会担当理事の報告(報告事項)
  ・当面の研究会の予定を確認した。関連してセミナー企画について報告があり、了承
   された。
  ・研究会、専門研究会情況の確認がなされた。
(14)その他
  ・名簿発行準備状況について、資料10に基づいて報告があり了承された。
  ・J-stageのページ用のヘッダーファイル案が資料11に基づいて複数提案さ
   れヘッダーファイルを決定した。
以上