特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

議題：
（１）前回議事録の承認
・2004年度第3回HI学会理事会議事録を承認した．

（２）総会提起事項（報告事項／承認事項／審議事項）
○総会議事次第を確認した．
１）総会式次第確認
議長：西田（会長）
司会：渋谷（総務）
1.開会の辞：渋谷（総務）
2.会長挨拶：西田（会長）
3.2004年度事業および会務報告
    事業報告：渡辺（（先任）副会長）
    会務報告：竹村（総務）
4.規程類の新設及び変更：渡辺（副会長）
5.2004年収支決算報告：椹木（財務）
    監査報告：藤田（監事）
6.2005年度役員選任の報告：渡辺（選挙管理委員長）
7.2005年度事業計画の提案と審議：中川（（後任）副会長）
8.2005年度収支予算の提案と審議：伊藤（財務）
9.学会法人化について：中川（副会長）
10.その他
11.質疑
12.閉会の辞：渋谷（総務）
学会賞授与式：西田（会長）
選考過程等報告
    論文：岡田（論文）
    学術将来賞：椹木（審査委員長）
    研究会賞：旭（研究会）
特別講演会
    司会：増井（事業）

２）2004年度事業報告
○資料「HI2004-4-3 2004年度事業報告」を基にした報告および審議．
・「事業」の「2. ヒューマンインタフェースシンポジウム2004」において，参加者数を再度確認す
  ること．
・「事業」の「7. 学会ウェブサイトの運営」には，平均月間ヒット回数記載予定．
・「事業」の「11. 内外の関係機関との提携、および交流について」において，RO-MAN2004を「共
  催：1件」としてに掲載する．
・「会議」の「7. ヒューマンインタフェースシンポジウム2005実行委員会」の第0回を第1回とし，
従来と開催回表記をそろえる．
・「会議」の「10. 研究会委員会」の出席者は6名であった．
・協賛で，3次元画像カンファレンスが抜けているので，事務局で確認すること．

３）規定＆規約類の新設＆変更
○資料「HI2004-4-4 ヒューマンインタフェース学会賞規程」を基にした報告および審議
○渡辺副会長より，研究会賞の追加に伴う学会賞規定の変更について説明があった．
○主な変更項目は，以下の通り．
・「第4条3 研究会賞」の追加
・第7条の文章に追記
・第8条の文章に追記
・「附則2」を追加
・（注釈）「本規程の制定により、．．．」は削除
○ヒューマンインタフェース学会賞内規（Webで公開）について．
・「研究会賞は1万円」と追記．
○研究会受賞者の受賞資格について関連して，学会賞内規２「奨励賞受賞者，研究会賞受賞者は，表
彰時に第3条の資格を有している必要がある．」と改訂することに決定．

４）2004年度財務報告，５）2004年度監査報告，および７）2005年度予算計画に関して
担当：伊藤理事
資料：HI2004-4-5 収支計算書
○「収支計算書＜期間：平成16年1月1日～12月31日＞」に関する報告を受け審議を行なった．
○「ヒューマンインタフェース学会　収支予算（素案）＜期間：2005年1月1日～12月31日＞について
報告を受け審議を行なった

６）2005年度事業計画に関して
資料：HI2004-4-6 2005年度事業計画案
○2005年度事業計画案が紹介された．
○学会法人化に関する事項の記載場所
・総会資料の「会議」の後に「学会法人化について」の別項目を設け，「HI学会臨時総会」および
「法人設立総会」を入れることとなった．
○その他
・「事業」->「10. 表彰」に，「研究会賞2件以内」と件数を追記すること．

（３）新役割分担案
担当：西田会長
資料：HI2004-4-7 2005年度理事会役割分担表（案）
○西田会長より2005年度理事会役割分担について説明があった．
・副会長：渡辺（規程類，選挙管理委員会），中川（将来計画）
・各担当理事（資料参照）
・シンポジウム委員会（副会長，事業，会計より各一名）
・一部誤字を訂正した後，承認された．

（４）特別講演について
○総会特別講演
・題目：「ユビキタスネットワーク社会に向けたインタフェースデザイン」
・15時30分より
・会員以外も聴講可．

（５）学会賞
○論文賞
担当：岡田理事
資料：HI2004-4-8 論文誌編集委員会 報告
・資料HI2004-4-8を基に，第5回論文賞候補論文選定経過について説明があった．
・候補論文3件が紹介され，承認された．

○学術奨励賞
担当:萩原理事
資料：HI2004-4-9 HIS2004学術奨励賞審査委員会
・選考過程を説明し，4件の論文を奨励賞候補として推薦した．審議の上，4件を承認した．

○研究会賞
担当：旭理事
資料：HI2004-4-12 研究会活動報告
・選考過程を説明した．
・委員会メンバー：旭，片井，小木，小林，寺内，平井，森本（以上，研究会員），五福，渡辺
（以上9名）
・2種類の基準について，それぞれ1件，計2件推薦され，いずれも承認された．

（６）次期評議委員
担当：西田会長
資料：HI2004-4-10 2005年度評議員候補者の推薦方法についての会長提案
○選考過程の説明を受け，審議の後，一部記載誤りを訂正の上承認した．

（７）総務担当理事報告
○協賛依頼について承認した．
○新入会申込者一覧にて，入退会者および2004年度会費納入状況について確認した．

（８）学会法人化について
担当：土井理事
○臨時総会
・シンポジウム会期中に臨時総会を開催予定．
○名誉会員について
・名誉会員には，本来議決権が無いから，社員から名誉会員からはずす．そもそも，名誉会員と正
会員の両方をかねる可能性があると，総会で2票あたえることになるので，社員から名誉会員をは
ずす必要がある．
・23条で「総会は，社団の社員を持って構成する」とする．

（９）HIS2005開催について
・2月16日に実行委員会を開催予定．

（１０）研究会担当理事からの報告
担当：旭理事
資料：HI2004-4-12 研究会活動報告
○第31回研究会について
・他の福祉の研究会と重なったようで，発表・参加者が少なかった．
○第32回研究会
・発表：12件，参加者100名強
○第33回～36回のテーマおよび開催時期の紹介
・全開催に「及び一般」を含める予定．
○ユーザビリティとウェラブルを同時開催する件に関しては，各担当者と相談する．

（１１）国際担当理事からの報告
○IJHCIについて
・IJHCIの電子ジャーナルの件で，先方とやり取り中だが，具体的な進展は無し．
・IJCHI値上げに伴い，購読停止した会員もいる．

（１２）電子広報担当理事からの報告
担当：杉原理事
○電子広報委員会活動報告
・NL発行他，定常業務を行なっている
・HIシンポジウム2005のメーリングリスト稼働中
・研究会賞のメーリングリスト稼働中
・学会Webページを少しずつ改訂中
・ドメイン登録後gr.jpドメインでも問題なし
・2月号より，会誌にニュースレターの発刊記録を掲載する
・電子化ワーキンググループ
・論文誌の査読システムを学会サーバ上で試験稼働中．今後のテスト等は，論文誌委員会の責任で
行なう．

（１３）事業担当理事からの報告
担当：矢島理事
資料：HI2004-4-15 セミナー開催報告及び総会における招待講演について
○セミナー開催報告
・非常に盛況であり再度開催を検討することとなった

（１４）会誌担当理事報告からの報告
担当：萩原理事
○会誌2月号構成案の紹介
資料：HI2004-4-13 ヒューマンインタフェース学会誌第7号第1号目次
・「～研究会研究会報告」ではなく，「～研究会報告」と訂正．
○会誌電子化WG報告
資料：HI2004-4-14 会誌電子化WG 議事メモ
・公開時期（2005年度前半），公開方法，公開の範囲，公開する頁他について検討内容が報告された．

（１５）論文誌担当理事からのからの報告
資料：HI2004-4-8 論文誌編集委員会 報告
担当：岡田理事
○論文誌投稿状況について岡田理事より報告があった．
・投稿は年を追うごとに順調に増えている．
・Vol.7のNo.1では，19件掲載．
○著者の1名は，投稿時に会員である必要がある．
・厳密な運用をするようにする．
・投稿受付時にチェックするようにする．

（１６）その他
○次回開催日程：2005年3月3日（木）2005年度通常総会後
・場所：大阪大学 中之島センター 講義室
・13時半～：総会，15時半～17時：特別講演，なので，理事会は，その後開催．