特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
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2008年度第5回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録(案)
開催日 |
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2009年3月2日(月) |
時間 |
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2009年3月2日 17:15-18:15 |
会場 |
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京都リサーチパーク西地区4号館2階 ルーム1 |
出席者 |
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椹木・竹村・仲谷・福本・下田・木村・福住・椎尾・渋谷・伊藤・旭・☆大倉・☆加藤(博)・☆杉原・☆加藤(直) (☆はオブザーバー(新任役員)) |
欠席者 |
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高橋(議長)・三輪(議長)・原田(議長)・☆溝渕(議長) (☆はオブザーバー(新任役員)) |
配布資料 |
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HI2008-5-0: 第5回理事会 議事次第
HI2008-5-1: 第4回理事会 議事メモ
HI2008-5-2: 第4回理事会 議事録(案)
HI2008-5-3: 新入会申込者一覧
HI2008-5-4: 年間スケジュール予定(案)
HI2008-5-5: 業務担当&関連資料
HI2008-5-6: 2009年度選挙管理委員会結成案
HI2008-5-7: 誓約書兼就任承諾書(雛型) |
回覧資料 |
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内容 |
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1)会長あいさつ <椹木会長> 2)新旧役員紹介 <各委員> 3)引継事項等確認
[5-6] 2009年度選挙管理委員会 ・委員長 土井美和子 ・委員 加藤(直),伊藤 ・委員会は関東で開催することを検討する
○論文誌 ・採択率が悪いので,査読者への査読基準をきっちりと伝える
○研究会 ・2009年度に大改革を行う.今後順次報告していく.
○事業 ・10周年記念事業について進めるように引き継ぐ.
○電子広報 ・HPリニューアル ・電子広報はインフラ担当で,各コンテンツは各委員会が責任を持つことになる ・電子化WGに各委員会から入ってきてもらっている.理事交代に合わせてメンバ変更.
4)その他 ・(福本)事務局より、「賛助会員の中に宣伝目的の会社がある(学会HPからのリンク先が宣伝ページになっているなど)」との報告を受けた。一通り見てみたが、現状は問題は無い。入会時の審査は行っているはずだが、入会後にページを書き換えられた場合などの扱いはどうするのか?→定款10条で「本法人の名誉を傷つけたり、本法人の目的に違反する行為があった場合は、総会議決を経て会長が除名できる」となっている。
5)前回議事メモの確認 ・記述訂正:サーバ維持費は「年間50-60万円に抑えてほしい」 ・保留会員に個別に連絡を取る(引き止め)としていたが,どうなったか→一部退会を止めて貰った ・会誌8月号における10周年記念特集としては,歴代の会長とシンポジウムの大会長に書いてもらうこととなった ・研究会委員会は新委員名簿が出ていて,承認されたはずでは?→委員増員については承認されたが、全員分の名前確定はこの時点ではしていなかった。 ・(加藤[博])そもそも、各委員会の交代のタイミングは,総会の日になっていたはず.未だに名簿が提出されていない委員会も多く、引き継ぎがあいまいになっている。年間スケジュールにもきっちり記入すべき(2月の第4回理事会で候補名簿提出&審議、総会で決定&引き継ぎ)→了承。2009年度分については、各委員長は3/16迄に、新旧理事のML(2008/2009)宛に新年度の委員名簿(案)を提出→1週間程度を目処にML上で審議後2009年度理事会で承認する ・APCHIの開催を日本で引き受けるのかについては,次回理事会で決定したい ・10周年記念特別講演については,示された候補者からワーキングで選定していく.
次回の理事会:日程未定(5月下旬予定) |