特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
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第89回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録
| 開催日 | ： | 2017年2月3日(金) |
|---|---|---|
| 時間 | ： | 13:00～17:00 |
| 会場 | ： | お茶の水女子大学 共通講義棟3号館 408号室 |
| 出席者 | ： | 浅野、高橋、石井（裕）、藤田、亀山、石井（裕剛）、福住、小野、矢入、大井（記）【遠隔】渋谷、下田、椎尾、井野、藤野、竹村 |
| 欠席者 | ： | 大久保、谷川、米村、和氣 |
| 配布資料 | ： | 1-1-1_第88回理事会議事録(案).pdf 1-2_2017年度理事会役割分担(案).pdf 1-3-1_シンポジウム委員会委員構成案-他.pdf 1-3-2_論文誌編集委員会委員.pdf 1-3-3_電子広報委員会報告.pdf 1-3-4_国際リエゾン委員会の事業報告.pdf 1-3-5_研究会2016予算案.pdf 1-3-6_会誌委員会委員構成案.pdf 1-4-1_2017年度_総会スケジュール.pdf 1-4-2_2017総会案内通知(案).pdf 1-4-3_2017年度総会資料.pdf 1-5-1_新規入会・退会会員.pdf 1-6_シニア向け年会費減額制度.pdf 2_1学会誌リニューアル計画提案.pdf 2-1-2_予算案2017_(学会誌)_v0131.pdf 2-2_評議員会長提案.pdf 2-4_2016研究会賞候補推薦.pdf 2-5_論文賞候補案_2016.pdf 2_6事業・企画委員会の存続について.pdf 3_1メール審議結果.pdf 3-2-1_2016年会計報告.pdf 3-2-2_2017年度予算案.pdf 3-3-1_信学会覚書.pdf 3-3-2_信学会覚書_依頼状.pdf 3-4-1_論文誌sadoku170127.pdf 3-4-2_論文誌tokusyu_jyoukyou170127.pdf 3-5-1_19-1INDEX.pdf 3-5-2_19-2kouseian.pdf |
| 回覧資料 | ： | |
| 内容 | ： | 1. 承認事項
1-1 第88回理事会議事録確認（総務）
内容を確認し、承認した。(資料1-1-1)
1-2 2017年度理事会役割分担（渋谷）
事業・企画委員会の名称は本日の審議事項であるので保留とし、シンポジウム委員会の委員については和氣理事、大井理事に修正の上、承認した。（資料1-2）
1-3 2017年度委員会委員について(各委員会)
1-3-1 シンポジウム委員会 （下田）
シンポジウム委員会のメンバについて未定のHI2018幹事を除き承認された。またHI2019の会期、開催場所、大会長について承認された。（資料1-3-1）
1-3-2 論文誌編集委員会 （石井 裕剛）
2017年度の論文誌委員会のメンバが確定していないため、確定後メール審議する事となった。(資料1-3-2)
1-3-3 電子広報委員会 （藤野）
CMSの改修状況と2017年度委員会の体制が報告され、承認された。（資料1-3-3）
1-3-4 国際リエゾン委員会 （高橋代読）
次年度委員会メンバの記載がないため、報告内容は保留。改めてメール審議することとなった（資料1-3-4）
1-3-5 研究会運営委員会 （矢入）
予算案の現状が説明されたが、確定案ではないため改めてメール審議することとなった（資料1-3-5）
信学会との覚書の変更については内容を確認し承認された（資料3-3-1,2）
1-3-6 会誌委員会 （石井 裕）
退任者の後任が確定していないため、確定後にメール審議することとなった（資料1-3-6）
1-4 2017年度総会について（藤岡）
総会スケジュール、総会案内については承認された。総会資料については一部修正があるためメール審議することとなった（資料1-4-1,2,3）
1-5 新規入会・退会会員（藤岡）
内容を確認し、承認された。（資料1-5-1）
1-6 シニア向け会費減額制度について（高橋）
会費減額申請要件の在籍年数について議論の結果、１０年から５年に変更し内容が承認された（資料1-6）
・会計年度が1-12月であることを明記してください（渋谷）
2. 審議事項
2-1 会誌委員会2017予算案（石井 裕）
会誌リニューアル計画及びこれを含む予算案について審議し、承認された（資料2_1,2-1-2）
2-2 2017年度評議員推薦（渋谷）
新評議員の推薦者の中に退会希望者が入っていたため、その方を削除し、内容は承認された（資料2-2）
2-4 2016年度研究会賞（矢入）
研究会賞の選考経緯について説明があり、報告内容で承認された(資料2-4)
2-5 第17回論文賞の選考について（亀山）
論文賞の選考過程について説明があり、報告内容で承認された（資料2-5）
2-6 事業・企画委員会存続について（高橋）
事業・企画委員会の常設委員会としての存続について審議し、事業・企画委員会は廃止とし、新たに会長を委員長とする戦略・企画委員会を立ち上げることが承認された（資料2_6）
3. 報告事項
3-1 メール審議結果報告（高橋）
前回の理事会からのメール審議１件（HI2017の会場費の件、承認済み）が報告された。
3-2 2016年度会計報告・2017年度予算（椎尾）
2016年会計で２００万円程度の黒字見込み、2017年予算などが報告された。
3-3 2016年度専門研究委員会活動報告（矢入）
審議事項1-3-5に合わせて報告審議済み。
3-4 査読状況，特集号状況（亀山）
最近の論文採択率（５０％程度）、投稿が減少していることが報告された。
・最近の特集号では投稿論文が集まらず、全件締め切りを延長した（亀山）
3-5 学会誌発行予定(石井 裕)
2月号の表紙、5月号の構成が報告された。
4. その他
・総会、評議員会での事業報告よろしくお願いします（藤岡）
・委員長の都合がつかない場合は副委員長など調整をお願いします（高橋）
以上 |