特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会

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第63回ヒューマンインタフェース学会理事会 議事録


開催日 2012年2月4日(土)
時間 2012年2月4日(土)13:30~17:15
会場 KRP Room3会議室
出席者 竹村、大須賀、福本、杉原、小谷、加藤(博)、加藤(直)、木村、仲谷、椹木、亀山(議長)、五福(書記)
欠席者 和氣、藤田、高橋、三輪、大倉、福住
配布資料 総務関連:
 第62回_理事会_議事録(案).docx
 第62回_理事会_議事メモ.docx
 評議員会長提案.pdf
 2012年度事業企画委員会委員名簿.docx
 2012年度総会資料.pdf
 2012年度電子広報委員20120204.docx
 2012年度理事会役割分担.doc
 kaikei2011.pdf
 paper_2012member.pdf
 sadoku120204_1.pdf
 sadoku120204_2.pdf
 yosan2012.pdf
 会誌Vo.14-No.1表紙裏表紙.pdf
 会誌Vol.14-No.1編集後記-会誌情報.pdf
 会誌Vol.14-No.1目次.pdf
 会誌Vol.14-No.2構成.pdf
 会誌委員案2012-nm.webarchive
 学会見積もり2012(20111208).xls
 学会作業確定2011(2011-1104).xls
 学術奨励賞2011.pdf
 規定・内規.xlsx
 研究会運営委員会報告20120204.pdf
 第63回会員関連.pdf
 特集号状況120204.pdf
 特別賞関連・内規等(承認).doc
 論文賞理事会への報告.pdf
 論文電子化について0204.pdf
回覧資料
内容

1.承認事項 

 

・第62回理事会議事録&メモ

承認された

 

・新入会・退会員:

 

・次期評議員候補の選出:

承認された

 

・新役員とその役割分担

承認された

 

・2012年度常設委員会委員案

-シンポジウム委員会委員案については、内規と実態が合わないところもあるため、理事会MLでの持ちまわり承認となった

-他の委員会委員案についてはほぼ承認された

 

・学会賞、学術奨励賞、研究会賞

論文賞:3、学術奨励賞:5、研究会賞:1

が夫々の該当委員会から報告され、承認された。

 

・内規整備に関して

論文誌電子化に伴う内規変更に関して承認された。

Webに掲載されていない規定類を整備することになった

 

・特別賞設置に伴う規定変更、及び今年度特別賞

学会賞規定の理事会への提案、および内規変更案が承認された

2011年度特別賞(会長推薦)として、HIS2011実行委員会が承認された

 

・次期総会資料案

全体構成が説明され、基本的に承認された

 

2. 審議事項 

 

 ・監査報告と検討事項

会計監査について無事終了した旨報告があったのと同時に、監事より意見のあった以下について審議を行った

A.専門研究会の経費管理方法

B.学会財務適正化の方法

 

3. 報告事項

・会誌委員会

-論文誌電子化に伴う学会誌変更部分について報告があった

-会誌Vol.14 No.1内容、No.2構成案について報告があった

 

・論文誌委員会

-登録はオンライン(Web)を主とし、ISSNを取得する旨、説明があった。

-CD-ROMのISSNは別媒体となるため別途取得し、発行する全てのCD-ROMレーベルにISSNナンバー入れることになった。

-論文誌査読状況について報告があった

 

・研究会運営委員会

-2012年度の研究会(A)予定について説明があった(全12回、14日間)

 

・事業企画委員会

-企画委員会(2011年12月24日)の内容について報告があった

-第20回セミナ(HI研究における質的研究アプローチ)が盛況であった旨、報告があった

 

・電子広報委員会

-Webシステム改修(CMSの仕様追加および変更)発注状況等について報告があった

-SIGサーバ停止に伴うコンテンツ移行についてお願いと説明があった

-OpenML運用状況について報告があった

 

※次回 3/1 特別講演後 at 芝浦工大 豊洲キャンパス